Studio Athena | Corso Antiriciclaggio Base per Agenti Immobiliari
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Corso Antiriciclaggio Base per Agenti Immobiliari

Corso Antiriciclaggio Base per Agenti Immobiliari

 

 

Durata del corso 4 ore

 

Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio

L’ evoluzione normativa. Il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio

L’oggetto della disciplina antiriciclaggio

I soggetti obbligati

Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 125 del 4 ottobre 2019:

                Obbligo di adeguata verifica della clientela

Tempi e condizioni degli adempimenti per la compravendita e la locazione

I soggetti da identificare

Le modalità di identificazione

La nozione di titolare effettivo

Gli obblighi del cliente

Obbligo di conservazione

Il Fascicolo della clientela

Modalità di conservazione

                Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Criteri generali di valutazione del rischio

Modalità di segnalazione

 

Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore.

Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni