Studio Athena | Corso Antiricilaggio Avanzato Agenzie Immobiliari
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Corso Antiricilaggio Avanzato Agenzie Immobiliari

Corso Antiricilaggio Avanzato Agenzie Immobiliari

Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio

L’ evoluzione normativa. Il recepimento della V Direttiva antiriciclaggio

L’oggetto della disciplina antiriciclaggio

I soggetti obbligati

Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 125 del 4 ottobre 2019:

                Obbligo di adeguata verifica della clientela

Tempi e condizioni degli adempimenti per la compravendita e la locazione

I soggetti da identificare

Le modalità di identificazione

La nozione di titolare effettivo

Gli obblighi del cliente

L’Adeguata verifica semplificata e rafforzata

L’approccio basato sul rischio. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Raffronti tra vecchia e nuova disciplina

Esame pratico della modulistica

Obbligo di conservazione

Il Fascicolo della clientela

Modalità di conservazione

Antiriciclaggio e privacy: il corretto trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio

                Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Criteri generali di valutazione del rischio

Modalità di segnalazione

Esito e sviluppi delle segnalazioni

 

Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore.

Il regime di responsabilità e le sanzioni

Esempi pratici degli agli adempimenti antiriciclaggio a carico degli agenti immobiliari nelle varie fasi dell’attività